铁手维权：10.17黄金外汇维权利用外汇交易软件诈骗团伙，涉案金额5000多万元

　　近年来，一些利用网络手段进行诈骗的案件持续多发，且犯罪分子的诈骗手段不断翻新、花样百出，极大地损害了广大人民群众的财产安全。12月7日，郑州警方文化路分局通报一起特大电信诈骗案件的侦破情况，及时回应广大群众密切关注的热点案件，并通过案件向社会公布预防电信网络诈骗的相关举措。据警方通报，该案共刑事拘留35人，其中依据涉嫌诈骗罪批准逮捕21人，依据非法经营罪批批准逮捕3人，涉案金额高达约5000万人民币。

　　通过微信、QQ，用营销“话术”拉客户炒外汇，商贸公司的可疑业务露出“马脚”

　　今年5月19日，文化路公安分局治安管理服务大队副大队长彭天龙带领民警对位于经三路金城国际B座的“河南兴耀恒得商贸有限公司”排查时，发现该公司利用一个名为“FXWPD”的外汇交易平台软件开展炒外汇业务。

　　“这种业务全部通过虚拟的网络平台操作，安全性存疑，而且还是外汇业务，当时就引起我们的警觉。”彭天龙说，他们随即将情况上报分局和市局犯罪侦查局反诈中心，并随即对该公司的业务进行专业查证。

　　民警在进一步调查中发现，该河南兴耀恒得商贸有限公司使用的外汇交易平台是其上线公司“河南中佰文企业管理咨询有限公司”（以下简称中佰文公司）经营推广的。经到省外汇管理局查证，该中佰文公司并不具备外汇经营资质，但是民警发现其在全省及省外数个地市均有分公司及代理公司。“掌握这些消息后，为了不打草惊蛇，我们就从这个兴耀恒得商贸公司入手，自下而上层层展开调查，”文化路分局副局长邵枫介绍。

　　随着调查的深入，民警掌握了该兴耀恒得商贸公司的诈骗手段。他们与河南中佰文公司签署代理合同，代理了一个叫“FXWPD”的外汇交易平台软件，然后招募业务员通过微信、QQ联系炒外汇的客户，并利用上线公司中佰文提供的营销“话术”与客户周旋，最终骗取客户信任，将银行卡绑定在其软件上进行充值交易。他们对外谎称该平台为正规交易平台，可以保证客户有三成以上的年收益，且只挣不赔，公司只是收取客户的交易费。

　　“这些公司和平台根本不具备外汇经营资质，而且他们把客户的资金全部转入第三方支付公司，也就是说客户的钱根本没有进入真正的外汇交易平台中！”郑州市公安局犯罪侦查局反诈中心主任郝锐介绍。

　　5月20，在确认该商贸公司的业务涉嫌违法后，文化路分局将其该公司法人张某星和主要业务员张某涛刑事拘留，6月23日检方以涉嫌诈骗罪将其二人批捕。

　　从“FXWPD”交易平台软件和受害人资金流向，查处第三方支付公司，涉案金额5000多万元

　　识别外汇骗局里的套路

　　外汇黑平台泛滥的问题目前在外汇投资市场也是闹得沸沸扬扬，但因市场上投资者的流动，上当受骗，花钱买教训的投资者还是不少的，尤其是初入外汇市场的投资者，这些人成为黑平台所青睐的主要对象。铁手维权根据之前遇到的受骗投资者总结出一些常见的外汇骗局的套路，希望能帮助更多的投资者。

　　套路一

　　通过在代理链接上注册的客户，你们每交易一次，平台都会给代理返佣。很多代理拿着模拟盘操作，伪装成分析师或交易员，让客户跟着他们做。利用客户一夜暴富的心理，短线重仓，刷越多越好，反正无论客户盈亏，代理的手续费是稳赚的。这是目前行业的主要方式。

　　如果各位有想自己做交易的，好代理很重要。还有就是加点。外盘代理还好点，外盘正规平台的点差低，像FCA监管的好像最多只允许加3个点。一般代理都不加点，很多代理还提供返佣，用户的交易成本低。但内盘，特别是香港盘，直接就是加5个点起。用户做1手，要5个点的点差+5个点的手续费，10个点的成本，100美元/手。代理最少可以拿80美元/手。点差高利润大，有不少人做香港平台代理，而且很多客户认为香港的平台安全，多出手续费也心甘情愿。其实香港平台并不安全，正规外盘起码是政府监管，像英国FCA硬性要求公司资金和客户资金分离，每个客户最低赔偿5万英镑。而且英国FCA和美国NFA牌照很贵，类似于国内的期货牌照，有钱都不一定申请的下来。但香港所谓的金银业贸易场，是一群平台商自己搞的民间监管组织，自己监管自己，全靠自觉。

　　套路二

　　很多平台刚进入国内，为了扩大名气，会搞各种诱惑，赠金活动。比如说，你入金5000美元，送你2000美元。你账户里是7000美元，但实际上这2000美元你只能用来交易，不能提取。这时漏洞就出来了。用自己信息开个户，再用身边人的信息开个户，两个户做对冲。同时下单，一个做多，一个做空，重仓。这样一个账户爆了，另一个账户翻倍。爆的亏了5000本金，翻倍的却赚了7000，里面有2000的利润。有能力的，开很多户，两个账户一组随便搞，捡钱。之前有个铁汇平台，就是靠赠金做到国内前三。他们经常搞100%赠金，拉客户很猛。14年下半年，直接中国区所有客户禁止出金。据说铁汇亏损1亿美元以上，都是被刷的。不过很多无辜的客户资金被冻结，铁汇在国内的几个办事处被砸了好多次，欧洲总部也有人去闹，由于铁汇是塞浦路斯监管，最后也就这样了。英国FCA或美国NFA监管的平台不敢这样搞。（黑平台）铁汇出事之后，平台商赠金的活动减少很多，而且增加了各种限制。

　　套路三

　　仿站这个大家应该熟悉点，比如一个平台官网是＃＃＃com，我做个＃＃＃cn（或其它相似域名），所有的内容都一模一样。你注册后，我后台拿你信息到真实官网上注册，再把帐号发给你，连交易平台都是官网上正规的。因为帐号和平台都是真实的，可以登录，客户很难发现问题。甚至连充值接口都类似。因为国内外汇管的严，即使正规交易商，也需要借助第三方通道充值。假冒的平台也去第三方通道开个接口，说实话，完全分辨不出来。只有等充值后钱不到账，才能发现。不过这时候发现也晚了，钱已经没了，这块只能靠经验，会查资料才行。

　　套路四

　　开设直播间免费授课，利用网站，社交软件大肆推广，吸引投资者进入后，请一些分析师做客直播间，雇人在直播间内和分析师互动，吹嘘上一个交易日做对的单子，再加上客服的营销，新手投资者看到后很容易头脑发热，随即开户入金，跟着做单后，发现很难盈利，基本上全是亏损，这个时候想放弃但心有不甘，业务员再接着忽悠，追加资金，结果是越陷越深。

　　套路五

　　不正常滑点，滑点也有正向和反向滑点，但一般来说，人们口中所述的滑点都是对交易者不利的情况。任何正规平台都会出现而且应该出现滑点，正规平台和黑平台不同之处是滑点出现的时间。正规平台不会在普通行情滑点，滑点只应存在于巨幅行情中，黑平台则会自行控制是否滑点，就会出现报价异常的情况。

　　结语

　　近期也有许多亏损的朋友加到励剑，想寻求铁手维权团队的帮助。如果你的情况跟铁手说的上述情况类似，接下来你就不要再去操作了！你该想想自己是否可能被骗了！铁手提醒大家，对于投资者而言，切勿轻信高回报与所谓的专家策略，夯实自身交易技术，提高鉴别黑平台、诈骗公司的能力，才是保护自身财产安全最直接有效的方法！当然已经投入大笔资金被骗的朋友，不要慌张，可以考虑找到铁手维权团队寻求专业的维权帮助！铁手维权团队可以承诺维权不成功不收取一丝一毫！铁手专注外汇黄金维权，只要你证据齐全，我们有能力也有信心帮你拿回你的资金！不论你是在股票、现货、邮币卡、大宗商品、外汇等哪里亏损都可以来找我xtsgold

　　文/铁手维权